La UIF publica modificaciones en la gestión de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) implementó modificaciones en el proceso de gestión de riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) mediante la Resolución 28/2018, atendiendo a las necesidades y los riesgos locales del mercado asegurador.
La nueva regulación se encuentra enmarcada dentro de cuatro pilares de trabajo:
- Sistema de Prevención de LA/FT
- Gestión de Riesgos: Autoevaluación de Riesgo
- Elementos de Cumplimiento: Sistema de Prevención de LA/FT
- Debida diligencia y Política de Identificación y Conocimiento del Cliente
- Monitoreo Transaccional. Reporte de Operaciones Sospechosas
- Regímenes Informativos